5月23日(ri)，金隅集團2024年(nian)年(nian)度股(gu)東大會(hui)在京召(zhao)開。黨委書記、董事(shi)長姜英武(wu)主持會(hui)議，公司股(gu)東及股(gu)東代表、董事(shi)、監事(shi)、董事(shi)會(hui)秘書出席會(hui)議；高級管理人(ren)員以及香港中央證券登記有限公司、北京觀韜律師事(shi)務所等(deng)境內外中介機構列席會(hui)議。
出席會議(yi)的(de)股東和代理人(ren)為569人，占公司(si)有(you)表(biao)決權(quan)股份總(zong)數的52.03%。會議采取(qu)現場記(ji)名投票及網絡(luo)投票的(de)方式，高票通(tong)過了公司董(dong)事會2024年度工作報告、監事會2024年度(du)工作報告(gao)、2024年(nian)度財(cai)務決算報告(gao)、未(wei)來三年(nian)(2024 年-2026 年(nian))股東回報規劃、2024年度利潤分配方(fang)案、2025年度擔(dan)保計劃等(deng)14項(xiang)議案,并聽取(qu)了獨立董事2024年度述職報告。
公司高度重視對投資者的(de)合理投資回報，根(gen)據金(jin)隅集團《未來(lai)三年（2024年(nian)-2026年(nian)）股東(dong)回報規劃的公告》的相關規定（每年(nian)每10 股派發現金紅利(li)不低于人民幣0.5元(yuan)且現(xian)金分(fen)紅總額不(bu)低于(yu)當年經審計歸屬于(yu)上市公(gong)司(si)股(gu)東(dong)凈利潤(run)30%），結合公司的實際經營和以前(qian)年度利潤分(fen)配及(ji)留存(cun)情況，決定以公司2024年總(zong)股本106.78億(yi)股為基數，向全體(ti)股東每10股派(pai)發(fa)現金(jin)股利0.5元，共計(ji)派發現金股利總計(ji)人民幣53,388.86萬元。最(zui)近三(san)年以現金分紅方(fang)式(shi)累計分配利潤為最(zui)近三(san)年平均歸屬于上市公司股東凈利潤的666%。
北京(jing)觀韜律(lv)師事(shi)務所作(zuo)為(wei)(wei)公司法(fa)(fa)律(lv)顧問指派律(lv)師鑒證本次股東(dong)(dong)大(da)會(hui)，并出具了法(fa)(fa)律(lv)意見(jian)書(shu)，認為(wei)(wei)本次股東(dong)(dong)大(da)會(hui)的(de)召集(ji)、召開程序(xu)(xu)、出席本次股東(dong)(dong)大(da)會(hui)的(de)人員資(zi)格、表(biao)決程序(xu)(xu)和表(biao)決結果均符合有(you)關(guan)法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規及公司《章程》的(de)規定，合法(fa)(fa)、有(you)效(xiao)。
會(hui)議在完(wan)成所(suo)有議題的審議后，安排了“價值管理”“章程指(zhi)引”兩(liang)個主題培(pei)訓。
■ 董事會工(gong)作部