6月(yue)6日，北京金隅(yu)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司2023年年度(du)股東(dong)大會(hui)在京(jing)召開。黨(dang)委書(shu)記、董事(shi)長姜英武主持(chi)會(hui)議(yi)，公(gong)司股東(dong)及(ji)股東(dong)代表、董事(shi)、監事(shi)、董事(shi)會(hui)秘書(shu)出席(xi)會(hui)議(yi)；高級(ji)管理人員以及(ji)香港中央證券登記有限(xian)公(gong)司、北京(jing)觀韜(tao)中茂律師(shi)事(shi)務(wu)所、安(an)永華(hua)明會(hui)計(ji)師(shi)事(shi)務(wu)所等境(jing)內外(wai)中介機構列(lie)席(xi)會(hui)議(yi)。
出(chu)席會議(yi)的股(gu)東和代理人為(wei)30人，其中A股股東27人，H股(gu)股(gu)東3人(ren)，代表5,443,554,793股。會議采(cai)取(qu)現場記名投票及網絡投票的方式，高票通過了公司董(dong)事會2023年度工作報告、監事會2023年度工作報告(gao)、2023年(nian)度(du)財(cai)務決算報(bao)告、2023年(nian)度利潤分配方案、2024年度擔保計劃(hua)、選舉董事(shi)、監事(shi)等18項議(yi)案,并聽取了獨立董事(shi)2023年度(du)述(shu)職報告(gao)。
2023年度,公司(si)合并實(shi)現歸屬于母公司(si)股東(dong)凈利潤25,262,828.59元。母公(gong)司當年實現可供股東分配(pei)利潤(run)為2,631,294,913.15元，截(jie)至2023年(nian)期末母公司累(lei)計可供(gong)股東分配的(de)利潤為16,548,813,817.51元(yuan)。本著既要及時回(hui)報股東，以(yi)培育長(chang)期(qi)投資者，又要留存充足資金，利于公司長(chang)遠(yuan)發展的原則，以(yi)公司2023年總股(gu)本(ben)10,677,771,134股(gu)為基數，向全體股(gu)東每10股(gu)派(pai)發現金股(gu)利0.25元，共計(ji)派發現金(jin)股利總計(ji)人民幣266,944,278.35元。
會(hui)議選(xuan)舉產生了公司第七屆(jie)(jie)董(dong)事、監(jian)事。新一屆(jie)(jie)董(dong)事會(hui)由姜(jiang)英武、顧(gu)昱、姜(jiang)長祿、鄭寶(bao)金、顧(gu)鐵民(min)、于飛、劉(liu)太剛、洪永淼、譚建方、郝利煒(wei)10名董(dong)事組(zu)成；新一屆監(jian)事會(hui)由(you)于月(yue)華、高(gao)俊華、范慶海、王桂江、高(gao)金良、邱鵬6名監(jian)事組成。
隨后召開(kai)第七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第一次會(hui)議。會(hui)議選舉(ju)姜英武(wu)(wu)為(wei)董(dong)事(shi)長(chang)，選舉(ju)姜英武(wu)(wu)、顧昱(yu)、姜長(chang)祿、鄭寶(bao)金為(wei)執行(xing)董(dong)事(shi)，聘(pin)(pin)任(ren)(ren)顧昱(yu)為(wei)總(zong)(zong)經(jing)(jing)理(li)(li)，聘(pin)(pin)任(ren)(ren)劉文彥(yan)、安志強(qiang)、鄭寶(bao)金、孔慶輝(hui)為(wei)副總(zong)(zong)經(jing)(jing)理(li)(li)，聘(pin)(pin)任(ren)(ren)鄭寶(bao)金為(wei)財務(wu)負責人，聘(pin)(pin)任(ren)(ren)張(zhang)登(deng)峰(feng)、徐傳輝(hui)、程洪亮、張(zhang)明、朱巖為(wei)總(zong)(zong)經(jing)(jing)理(li)(li)助理(li)(li)，聘(pin)(pin)任(ren)(ren)劉宇為(wei)總(zong)(zong)法(fa)律顧問(wen)，聘(pin)(pin)任(ren)(ren)張(zhang)建鋒為(wei)董(dong)事(shi)會(hui)秘書，聘(pin)(pin)任(ren)(ren)劉斐為(wei)公司秘書。
北京觀韜(tao)中茂律(lv)師(shi)事務所作為公(gong)司(si)法(fa)律(lv)顧(gu)問指派律(lv)師(shi)鑒證(zheng)本(ben)(ben)次(ci)股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)，并出具(ju)了(le)法(fa)律(lv)意見書，認為本(ben)(ben)次(ci)股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)的(de)召集、召開程序、出席本(ben)(ben)次(ci)股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)的(de)人員資格、表(biao)決程序和表(biao)決結果(guo)均符合有關法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)及公(gong)司(si)《章程》的(de)規(gui)定，合法(fa)、有效。
■ 董(dong)事會工作部