5月(yue)12日，金隅集(ji)團2020年度股東(dong)(dong)大會(hui)(hui)(hui)(hui)在京(jing)召開。集團黨委(wei)書記、董(dong)(dong)事(shi)長曾勁主持會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)，股東(dong)(dong)及股東(dong)(dong)代表、董(dong)(dong)事(shi)、監(jian)事(shi)、董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)秘(mi)書出席會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)，京(jing)外(wai)董(dong)(dong)事(shi)和(he)香港(gang)公司秘(mi)書等以視(shi)頻會(hui)(hui)(hui)(hui)方式出席會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)，高級管(guan)理(li)人員以及香港(gang)中央證券登記有限公司等境內外(wai)中介(jie)機(ji)構列席會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)。
出席本(ben)次會議的股東和(he)代理人為16人，代(dai)表5,767,452,648股，約占公司有表(biao)決(jue)權股份總數的(de)95.92%。
會(hui)(hui)議采取現(xian)場(chang)記(ji)名(ming)投(tou)票及網絡投(tou)票的方(fang)式，選舉產生第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)和監事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)，選舉曾勁、姜英武(wu)、吳東、鄭寶金(jin)、顧(gu)鐵民為股東代表董(dong)事(shi)(shi)(shi)，選舉于飛、劉太剛、李曉慧、洪永淼、譚建方(fang)為獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)，與職(zhi)工董(dong)事(shi)(shi)(shi)王肇嘉共(gong)同組成(cheng)公司(si)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)；選舉郭燕明(ming)、于凱(kai)軍、張啟承、高俊華為非職(zhi)工監事(shi)(shi)(shi)，與職(zhi)工監事(shi)(shi)(shi)王桂江、高金(jin)良、邱鵬共(gong)同組成(cheng)公司(si)第(di)六(liu)屆監事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)。
會議還通過了公(gong)司董事會2020年度工作報告(gao)、監事(shi)會2020年度工作(zuo)報告、2020年度財務決算報告、2020年(nian)度利潤分(fen)配(pei)方(fang)案、2021年度擔保(bao)計(ji)劃等13項議(yi)案,并聽(ting)取了獨立董事2020年度述(shu)職報告(gao)。
公司(si)法(fa)律顧問北京市鑫諾律師(shi)事務所(suo)指派律師(shi)見(jian)證本次股(gu)東(dong)大會(hui)，并出具了(le)法(fa)律意見(jian)書，認為(wei)本次股(gu)東(dong)大會(hui)的(de)召集、召開程序(xu)(xu)、出席(xi)本次股(gu)東(dong)大會(hui)的(de)人員資格、表決(jue)程序(xu)(xu)和(he)表決(jue)結果均符(fu)合(he)有關(guan)法(fa)律、法(fa)規及公司(si)《章(zhang)程》的(de)規定，合(he)法(fa)、有效(xiao)。
隨后召開了第(di)(di)六屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)(di)一次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)和第(di)(di)六屆(jie)(jie)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)(di)一次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)。第(di)(di)六屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)(di)一次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)選(xuan)(xuan)(xuan)舉(ju)(ju)曾(ceng)勁為(wei)董事(shi)(shi)長(chang)；選(xuan)(xuan)(xuan)舉(ju)(ju)曾(ceng)勁、姜(jiang)英(ying)武、吳東、鄭寶(bao)金為(wei)執行董事(shi)(shi)；選(xuan)(xuan)(xuan)舉(ju)(ju)曾(ceng)勁為(wei)戰略與投融資委(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)任(ren)(ren)、洪永淼為(wei)薪(xin)酬與提名委(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)任(ren)(ren)、李(li)曉慧為(wei)審計委(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)任(ren)(ren)；聘(pin)任(ren)(ren)姜(jiang)英(ying)武為(wei)總經(jing)理(li)；聘(pin)任(ren)(ren)李(li)莉、王肇嘉、劉文彥、姜(jiang)長(chang)祿、安(an)志強、鄭寶(bao)金為(wei)副總經(jing)理(li)；聘(pin)任(ren)(ren)鄭寶(bao)金為(wei)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)秘書、劉斐(fei)為(wei)公司秘書；聘(pin)任(ren)(ren)張(zhang)登(deng)峰(feng)、胡娟、孔慶輝、徐傳(chuan)輝、程洪亮為(wei)總經(jing)理(li)助理(li)、聘(pin)任(ren)(ren)劉宇為(wei)總法律顧問。第(di)(di)六屆(jie)(jie)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)(di)一次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)選(xuan)(xuan)(xuan)舉(ju)(ju)郭燕明為(wei)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)席。
新(xin)當選(xuan)的(de)董事及監(jian)事參加了公(gong)司境外法律顧問所作的(de)關于(yu)香港聯(lian)交所主板上市(shi)規則的(de)培訓(xun)。