1月19日，北(bei)京(jing)金隅集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）召開2021年(nian)第一次臨時股東大會(hui)和第五屆董事(shi)會(hui)第二十八(ba)次會(hui)議(yi)，姜英(ying)武(wu)當(dang)選執行董事(shi)及董事(shi)會(hui)戰略與投融資委員會(hui)委員。
首先召開(kai)的是股東大(da)會。本(ben)次(ci)股東大(da)會由集團黨委(wei)書(shu)(shu)(shu)記(ji)(ji)、董(dong)事(shi)長(chang)曾(ceng)勁(jing)主持，股東及股東代表、董(dong)事(shi)、監事(shi)、董(dong)事(shi)會秘書(shu)(shu)(shu)出席(xi)會議，高級管(guan)理人員(yuan)以(yi)(yi)及香(xiang)港(gang)中(zhong)央證券登記(ji)(ji)有限公司等(deng)境內外(wai)(wai)中(zhong)介機構列席(xi)會議。因疫情原因，京(jing)外(wai)(wai)董(dong)事(shi)、監事(shi)和香(xiang)港(gang)公司秘書(shu)(shu)(shu)等(deng)以(yi)(yi)視頻(pin)形(xing)式參加(jia)會議。
出席本次會(hui)議的(de)股東和代理人為22人，代表(biao)6,037,661,039股，約占公司有表決權股份總數的(de)57%。
會議(yi)采取現場記名投票及(ji)網絡投票的方式，高票通過(guo)了修訂公司《章程》及(ji)選舉姜(jiang)英(ying)武先(xian)生出(chu)任公司第五屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會董(dong)(dong)事(shi)(shi)的議(yi)案(an)。
公司法(fa)律(lv)顧問北京市鑫諾律(lv)師(shi)事務所指(zhi)派律(lv)師(shi)見(jian)證本(ben)(ben)次(ci)股(gu)東(dong)大會，并出具了(le)法(fa)律(lv)意見(jian)書，認為本(ben)(ben)次(ci)股(gu)東(dong)大會的召集(ji)、召開(kai)程(cheng)序、出席本(ben)(ben)次(ci)股(gu)東(dong)大會的人(ren)員資格、表(biao)決程(cheng)序和表(biao)決結果均符(fu)合有(you)關法(fa)律(lv)、法(fa)規及公司《章程(cheng)》的規定，合法(fa)、有(you)效。
隨后召開了第(di)五屆董事會(hui)第(di)二十八(ba)次會(hui)議(yi)。會(hui)議(yi)選舉姜英武先生(sheng)為公司執行董事及董事會(hui)戰略與投融資委員(yuan)會(hui)委員(yuan)，任期與公司第(di)五屆董事會(hui)任期一致(zhi)。