8月15日，北京(jing)金隅股(gu)份有(you)限(xian)公司在北京(jing)環球(qiu)貿易中(zhong)心公司總部召開了2017年第(di)一次臨時股(gu)東大會。公司黨委書記、董(dong)事長(chang)姜德義主持會議，境(jing)內外(wai)股(gu)東代表、董(dong)事、監事出席，高級管理人員以(yi)及香港中(zhong)央證券登記有(you)限(xian)公司等境(jing)內外(wai)中(zhong)介(jie)機構列席會議。會議高票(piao)通過了選(xuan)舉董(dong)事和監事的兩(liang)項議案(an)。
出席會議的股(gu)(gu)東(dong)和(he)代理(li)人共14人，代表5,972,796,982股(gu)(gu)，約占公(gong)司有(you)表決權股(gu)(gu)份總(zong)數的55.94%。
本次會議(yi)(yi)共兩項(xiang)議(yi)(yi)案，分別(bie)是《關于選舉(ju)董(dong)事(shi)的議(yi)(yi)案》和《關于選舉(ju)監(jian)事(shi)的議(yi)(yi)案》，通(tong)過(guo)對(dui)現場投票和網絡投票的結果進行統計，上述議(yi)(yi)案均(jun)獲高票通(tong)過(guo)。曾勁(jing)、鄭寶金出任(ren)第四(si)(si)(si)屆董(dong)事(shi)會股(gu)東代表董(dong)事(shi)，任(ren)期與(yu)第四(si)(si)(si)屆董(dong)事(shi)會任(ren)期一(yi)致(zhi)；徐風(feng)、王志成出任(ren)第四(si)(si)(si)屆監(jian)事(shi)會非職工監(jian)事(shi)，任(ren)期與(yu)第四(si)(si)(si)屆監(jian)事(shi)會任(ren)期一(yi)致(zhi)。
公司法(fa)(fa)(fa)律(lv)顧問北京觀韜中茂(mao)律(lv)師事務所指派律(lv)師見證(zheng)本(ben)次(ci)股東大會，并出具了法(fa)(fa)(fa)律(lv)意見書(shu)。認為本(ben)次(ci)臨時股東大會的召集、召開程序(xu)、出席本(ben)次(ci)股東大會的人員資格、表決(jue)程序(xu)和表決(jue)結(jie)果均符(fu)合(he)有關法(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)規(gui)及《公司章程》的規(gui)定，合(he)法(fa)(fa)(fa)、有效。
在隨(sui)后召開的第四(si)屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第21次會(hui)(hui)(hui)議上，曾勁(jing)、鄭寶金當選為(wei)第四(si)屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)執行董(dong)事以及戰略與投(tou)融資委(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)，郭(guo)燕(yan)明(ming)當選為(wei)審(shen)計委(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)。
第(di)四(si)屆(jie)(jie)監事會第(di)十三次會議選(xuan)舉徐風為公司第(di)四(si)屆(jie)(jie)監事會主席。
■ 董事會(hui)工作部