5月(yue)17日，北京金(jin)隅股(gu)份有限公司(si)在中國(guo)北京市東(dong)(dong)城區環球貿易中心召開了2016年度股(gu)東(dong)(dong)周年大會(hui)。姜德(de)義(yi)董(dong)事長主持會(hui)議，境(jing)內外股(gu)東(dong)(dong)代表、董(dong)事、監事出席(xi)，高級管理人員以及香港中央證券登記有限公司(si)等(deng)境(jing)內外中介機構列(lie)席(xi)了本次(ci)會(hui)議。
出席會議的股(gu)東(dong)和代理人(ren)為13人(ren)，其中A股(gu)股(gu)東(dong)12人(ren)，H股(gu)股(gu)東(dong)1人(ren)，代表(biao)5,961,419,849股(gu)，占(zhan)公司有表(biao)決權股(gu)份總數的55.83%。
會(hui)(hui)議采取(qu)現場(chang)記(ji)名投(tou)票及(ji)網絡(luo)投(tou)票的(de)方式，審議通過了(le)董事會(hui)(hui)2016年(nian)(nian)度工(gong)作(zuo)報告、監事會(hui)(hui)2016年(nian)(nian)度工(gong)作(zuo)報告、公(gong)(gong)(gong)司(si)2016年(nian)(nian)度財(cai)務決算報告、公(gong)(gong)(gong)司(si)2016年(nian)(nian)度利潤分配方案、公(gong)(gong)(gong)司(si)2017年(nian)(nian)度擔保計(ji)劃(hua)、公(gong)(gong)(gong)司(si)擬發行中期票據(ju)、擬開展(zhan)債權(quan)融資計(ji)劃(hua)等14項議案，并聽取(qu)了(le)公(gong)(gong)(gong)司(si)獨(du)立(li)董事2016年(nian)(nian)度述職報告。
2016年(nian)，面對(dui)復雜嚴峻的(de)(de)外(wai)部形勢，公司積(ji)極適(shi)應經濟(ji)新常態，堅持穩中(zhong)求進(jin)的(de)(de)工作總基調，準確把(ba)握市(shi)場規律,緊扣創(chuang)新發展主題(ti)，順勢而為，銳意進(jin)取，在抓好生(sheng)產經營任務的(de)(de)同時，著力推動(dong)非(fei)首都(dou)功(gong)能疏解、踐行(xing)供(gong)給側結構性改(gai)革和京津冀(ji)協(xie)同發展、融入北京城市(shi)副中(zhong)心建設、充(chong)分(fen)發揮(hui)服(fu)務首都(dou)功(gong)能，全年(nian)經濟(ji)運行(xing)穩中(zhong)有進(jin)、穩中(zhong)有升。特(te)別是成功(gong)實施了(le)金隅冀(ji)東(dong)戰略重組，有效提高了(le)京津冀(ji)地(di)區(qu)熟料(liao)和水(shui)泥的(de)(de)集(ji)中(zhong)度，規范(fan)了(le)區(qu)域水(shui)泥業務市(shi)場秩序，打造了(le)全國第三大水(shui)泥企業，經營效益顯著提升。
經股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會批準，2016年度，公(gong)(gong)(gong)(gong)司合并實現歸屬于母公(gong)(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)東(dong)凈利(li)潤約269,981.69萬(wan)元(yuan)；母公(gong)(gong)(gong)(gong)司實現可供(gong)股(gu)(gu)(gu)東(dong)分配(pei)利(li)潤約201,222.65萬(wan)元(yuan)，截(jie)至(zhi)2016年期(qi)末(mo)母公(gong)(gong)(gong)(gong)司累計可供(gong)股(gu)(gu)(gu)東(dong)分配(pei)的利(li)潤約1,233,436.83萬(wan)元(yuan)。本著及時回報股(gu)(gu)(gu)東(dong)、培育長期(qi)投資者(zhe)、利(li)于公(gong)(gong)(gong)(gong)司長遠發(fa)(fa)展的原(yuan)則，公(gong)(gong)(gong)(gong)司擬以(yi)2016年末(mo)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本10,677,771,134股(gu)(gu)(gu)為基(ji)數，向全體股(gu)(gu)(gu)東(dong)每10股(gu)(gu)(gu)派發(fa)(fa)現金股(gu)(gu)(gu)利(li)0.46元(yuan)（含稅），共計派發(fa)(fa)股(gu)(gu)(gu)利(li)總(zong)計人民幣491,177,472.16元(yuan)，剩余(yu)未分配(pei)利(li)潤結轉(zhuan)下(xia)一年度。
公司法(fa)(fa)律顧問北京(jing)市(shi)觀韜(tao)律師事務所(suo)指派律師見證本(ben)次(ci)股(gu)東大會，并出具了法(fa)(fa)律意見書。認為本(ben)次(ci)股(gu)東大會的(de)召集、召開程(cheng)(cheng)序、出席本(ben)次(ci)股(gu)東大會的(de)人員資格、表決程(cheng)(cheng)序和(he)表決結果均符合(he)有關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)及《公司章程(cheng)(cheng)》的(de)規(gui)定，合(he)法(fa)(fa)、有效。
■ 董事會工(gong)作部